Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Neeilinis visuotinis APB „Apranga“ akcininkų susirinkimas, įvykęs
2006 m. liepos 11 d., nutarė:
Pirmu darbotvarkės klausimu dėl APB „Apranga“ reorganizavimo,
prijungiant dvi dukterines bendroves, sąlygų:
1. Pritarti APB „Apranga“ reorganizavimo sąlygų parengimui, numatant,
kad prie APB „Apranga” (įmonės kodas 1219 33274, buveinė: Kirtimų 51,
Vilnius), kuri po reorganizavimo tęstų veiklą, prijungiamos į akcines
bendroves pertvarkytos UAB „Tokata“ (įmonės kodas 1214 99365, buveinė:
A. Goštauto g. 5, Vilnius) ir UAB „Šešupė - Ontario“ (įmonės kodas
1103 47776, buveinė: Gedimino pr. 22, Vilnius), kurios po reorganizavimo
baigtų veiklą.
2. Pavesti APB „Apranga“ valdybai parengti reorganizavimo sąlygas bei
atitinkamus APB „Apranga“ įstatų pakeitimus.
3. Įgalioti APB „Apranga“ generalinį direktorių Rimantą Pervenecką:
a) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka
dienraštyje „Lietuvos rytas“ pranešti apie parengtas reorganizavimo
sąlygas;
b) viešo paskelbimo apie parengtas reorganizavimo sąlygas dieną pateikti
jas Juridinių asmenų registrui bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo nustatyta tvarka parengti ir išsiųsti pranešimus Bendrovės
kreditoriams;
c) pasirašyti visą reorganizavimo metu pildomą dokumentaciją, taip pat
atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo vykdymu.
Antru darbotvarkės klausimu dėl audito bendrovės rinkimo ir apmokėjimo
sąlygų nustatymo:
1. APB „Apranga” auditorium 2006 m. išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“;
2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2006 m. 75000 litų (21722
eurų) plius PVM;
3. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį
su audito firma.
Vaidas Savukynas
Finansų ir ekonomikos direktorius
(8-5) 2390 843
