1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2013 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
3. 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2013 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).
5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2014 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2014 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
6. Valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui narius, kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic Investment“, turintis daugiau nei 50% balsų):
6.1. Darius Juozas Mockus;
6.2. Vidas Lazickas;
6.3. Marijus Strončikas;
6.4. Rimantas Perveneckas;
6.5. Ilona Šimkūnienė;
6.6. Ramūnas Gaidamavičius.
7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, Audito komiteto sudėties tvirtinimas, nepriklausomo Audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
7.1. Patvirtinti APB „APRANGA“ Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui:
7.1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę – Bendrovės administracijos darbuotoją – finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją Rasą Rulevičiūtę naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui.
7.1.2. Nepriklausomu Audito komiteto nariu naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui išrinkti Daivą Paulavičienę.
7.2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas atlyginimo neskirti.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2013 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
Priedas Nr. 3. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
Priedas Nr. 4. Bendrasis balsavimo biuletenis.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801
Priedas1_APG IFRS 2013 LT_projektas.pdf
Priedas4_Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Priedas2_Vadovu patvirtinimas 2013 LT.pdf
Priedas3_Pelno paskirstymas 2013 LT_projektas.pdf
