Bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną – 2023 m. balandžio 27 d., iš viso suteikia 55 291 960 balsų;
Pateikta galiojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių – 16, negaliojančių – nėra;
Pateikta galiojančių įgaliojimų – 7, negaliojančių - nėra;
Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta;
Susirinkime iš viso yra atstovaujama 45 007 450 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, t.y. 81,40% visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų (asmeniškai – 43 054 336 balsų, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 1 953 114 balsų);
Susirinkimo kvorumas – yra;
Balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatai pateikiami kartu su priimtais sprendimais.
2023 m. balandžio 27 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2022 m. veiklą.
Sprendimas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2022 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:
Išklausyta.
3. 2022 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2022 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 007 450; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra.
4. 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymą (1 priedas).
BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 45 007 450; ,,prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.
5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2023 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2023 m. iki 47 000 EUR (keturiasdešimt septynių tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 44 805 588; ,,prieš“ – 201 862, „susilaikė“ – nėra.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymas.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801
